La DEA y la UCO investiga supuestas cuentas cifradas de Zapatero en bancos de Panamá, Suiza y Andorra
La investigación internacional que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero ha dado un salto cualitativo. Según la información a la que tengo acceso, la CIA, a través de la DEA, y en coordinación con la UCO de la Guardia Civil, habría logrado localizar parte del dinero que el expresidente habría recibido del régimen de Nicolás Maduro.
No hablamos de cantidades menores. Hablamos de millones de euros en transferencias, canalizadas mediante paraísos fiscales y sociedades interpuestas, con movimientos no solo en Europa, sino también en países de Hispanoamérica. Parte de ese dinero se habría movido a través de bancos en Suiza, Panamá y Andorra, además de entidades con sede en España y Portugal.
El origen de esta investigación está en Hugo Carvajal, el que fuera jefe del espionaje bolivariano y uno de los fundadores del llamado cártel de los soles. En 2012, viendo que el régimen se le venía encima, Carvajal subió a la nube un enorme archivo con información sobre financiación, blanqueo de capitales, compra de políticos, empresas, cuentas y operaciones del narcoestado venezolano. No solo hay documentos: hay fotografías, vídeos y detalles operativos que ahora se están utilizando porque Carvajal se enfrenta a varias cadenas perpetuas en febrero y está entregando información para intentar negociar su futuro.
Lo más relevante de lo que ha trasladado es esto: el primer país que aparece acusado de presunto blanqueo del dinero del narco no es Colombia, ni Brasil, ni Estados Unidos. Es España. Y Carvajal señala directamente a Zapatero y a Pedro Sánchez como beneficiarios y mediadores de ese dinero, no solo para la financiación del PSOE, sino también para financiar al propio Gobierno español, a empresas cercanas y a determinados medios de comunicación afines.
Según esta investigación, el esquema sería el siguiente: empresas venezolanas del sector petrolero y energético desvían recursos a consultoras y fundaciones cercanas a Zapatero, que actúan como estructuras interpuestas antes de que el dinero llegue a su destino final. No se ha acreditado aún una relación jurídica concreta, pero inevitablemente muchos miran a nombres como la Fundación Ideas o la consultora Acento, por su proximidad al expresidente.
Hay un dato que resume el cambio de situación económica del personaje: Zapatero habría multiplicado por 90 sus ingresos desde que actúa como mediador del régimen bolivariano. En 2011, declaró unos 32.000 euros en sus cuentas. Hoy, se habla de hasta cinco propiedades inmobiliarias en Madrid, incluidas dos villas de lujo, valoradas en torno a dos millones de euros cada una. El dinero fluye, las propiedades se acumulan y los investigadores siguen el rastro.
Las fuentes con las que hablo aseguran que Zapatero está moviendo activos a toda prisa: cerrando cuentas, transfiriendo fondos a terceros —incluida familia— y cambiando de titularidad algunas propiedades ante el temor de que la justicia acabe ordenando el bloqueo de cuentas y bienes. Su prioridad, ahora mismo, sería no perderlo todo.
Si todo esto se confirma, el escenario penal es claro: blanqueo de capitales, evasión fiscal y financiación internacional ilícita. Tres delitos graves que pueden acarrear años de prisión tanto en España como en Estados Unidos.
Hay otro elemento inquietante. Me trasladan que Zapatero explora salidas en países sin tratado de extradición con España ni con Estados Unidos, en el norte de África, y que incluso habría intentado ofrecer información a la CIA sobre el cártel de los soles y Maduro a cambio de inmunidad. La respuesta, de momento, habría sido un “no” o un “no del todo”.
Lo resumo con una frase literal que me trasladan desde la investigación:
“Le va a costar escaparse. Está siendo vigilado 24 horas.”
Y, por primera vez en mucho tiempo, da la sensación de que la supuesta financiación con dinero del narcoestado venezolano puede tener consecuencias reales en España.
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